АТ "IНФОРМТЕХ"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МIЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "IНФОРМТЕХ"

код за ЄДРПОУ д/н, місцезнаходження: 61057, Харківська область, Київський, ХАРКIВ, Громадянська, буд. 9, міжміський код та телефон: 057 784 19 95, 057 784 19 95

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://informteh.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 23.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв;
2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту;
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та порядку розподiлу прибутку або покриття збитку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi;
4. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв" вирiшили одноголосно:
1.1. обрати Головою Загальних Зборiв- Бех Михайла Васильовича, секретарем зборiв- Бех Андрiя Михайловича
1.2. Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi однiєї особи:
Голова лiчильної комiсiї - Бех Михайло Васильович.
1.3. Затвердити наступний регламент роботи зборiв акцiонерiв:
- доповiдi - до 15 хвилин;
- обговорення - до 10 хвилин.

2.По другому питанню "Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту" вирiшили одностайно "Затвердити звiт за 2017 рiк, визнати роботу Директора товариства у 2017 роцi задовiльною."

3. По третьому питанню порядку денного "Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та порядку розподiлу прибутку або покриття збитку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi" вирiшили одноголосно: - Дивiденди не виплачувати.

4. По четвертому питанню "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" вирiшили одноголосно - надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв зi збуту продукцiї, що виробляється товариством, з придбання та вiдчуження засобiв виробництва, iншого майна Товариства, значних правочинiв з виконання робiт та надання послуг, значних кредитних договорiв та договорiв позики, значних правочинiв iз забезпечення виконання зобов'язань, значних правочинiв, щодо передання майна в оренду, безоплатне користування.
Визначити граничну сукупну вартiсть вiдносно зазначених значних правочинiв у 5-кратному розмiрi вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надати Директору Товариства або виконуючому його обов'язки.

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: протягом звiтного 2018 року позачерговi збори не проводились.

.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося