Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2018
Кворум зборів**	66.688
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв; 2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту; 3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та порядку розподiлу прибутку або покриття збитку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi; 4. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв" вирiшили одноголосно: 1.1. обрати Головою Загальних Зборiв- Бех Михайла Васильовича, секретарем зборiв- Бех Андрiя Михайловича 1.2. Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi однiєї особи: Голова лiчильної комiсiї - Бех Михайло Васильович. 1.3. Затвердити наступний регламент роботи зборiв акцiонерiв: - доповiдi - до 15 хвилин; - обговорення - до 10 хвилин. 2.По другому питанню "Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту" вирiшили одностайно "Затвердити звiт за 2017 рiк, визнати роботу Директора товариства у 2017 роцi задовiльною." 3. По третьому питанню порядку денного "Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та порядку розподiлу прибутку або покриття збитку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi" вирiшили одноголосно: - Дивiденди не виплачувати. 4. По четвертому питанню "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" вирiшили одноголосно - надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв зi збуту продукцiї, що виробляється товариством, з придбання та вiдчуження засобiв виробництва, iншого майна Товариства, значних правочинiв з виконання робiт та надання послуг, значних кредитних договорiв та договорiв позики, значних правочинiв iз забезпечення виконання зобов'язань, значних правочинiв, щодо передання майна в оренду, безоплатне користування. Визначити граничну сукупну вартiсть вiдносно зазначених значних правочинiв у 5-кратному розмiрi вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надати Директору Товариства або виконуючому його обов'язки. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: протягом звiтного 2018 року позачерговi збори не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери	X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні