| |
Дата розміщення: 25.02.2019
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
66.688 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв;
2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту;
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та порядку розподiлу прибутку або покриття збитку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi;
4. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. По першому питанню "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв" вирiшили одноголосно:
1.1. обрати Головою Загальних Зборiв - Бех Михайла Васильовича, секретарем зборiв - Бех Андрiя Михайловича
1.2. обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi однiєї особи:
Голова лiчильної комiсiї - Бех Михайло Васильович.
1.3. Затвердити наступний регламент роботи зборiв акцiонерiв:
- доповiдi - до 15 хвилин;
- обговорення - до 10 хвилин.
2. По другому питанню "Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту" вирiшили одностайно "Затвердити звiт за 2016 рiк, визнати роботу Директора товариства у 2016 роцi задовiльною."
3. По третьому питанню порядку денного "Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та порядку розподiлу прибутку або покриття збитку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi" вирiшили одноголосно: - Дивiденди не виплачувати, прибуток Товариства у сумi 217,2 тис.грн. мiж акцiонерами не розподiляти, а грошовi кошти спрямувати на розвиток Товариства.
4. По четвертому питанню "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" вирiшили одноголосно - надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв зi збуту продукцiї, що виробляється товариством, з придбання та вiдчуження засобiв виробництва, iншого майна Товариства, значних правочинiв з виконання робiт та надання послуг, значних кредитних договорiв та договорiв позики, значних правочинiв iз забезпечення виконання зобов'язань, значних правочинiв, щодо передання майна в оренду, безоплатне користування.
Визначити граничну сукупну вартiсть вiдносно зазначених значних правочинiв у 5-кратному розмiрi вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надати Директору Товариства або виконуючому його обов'язки
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: протягом звiтного 2017 року позачерговi збори не проводились.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: